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配资案例

「百雀羚股票」重庆警方破获首例通过“场外配资”平台非法经营证券业务案

时间:2021-05-14 23:04:39   作者:   来源:   阅读:122   评论:0
内容摘要:     新闻发布会(央广网发杨坤海摄)  央广网重庆5月13日消息 记者从重庆市公安局第12个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会获悉,重庆警方在着力防范化解经济金融风险,重拳打击各类常见性、多发性经济犯罪中,成功破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉案交......

「百雀羚股票」重庆警方破获首例通过“场外配资”平台非法经营证券业务案

   

  新闻发布会(央广网发杨坤海摄)

  央广网重庆513日消息 记者从重庆市公安局第12个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会获悉,重庆警方在着力防范化解经济金融风险,重拳打击各类常见性、多发性经济犯罪中,成功破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉案交易金额达550亿元。

  据悉,该案的成功侦破,打响了我市打击“场外配资”犯罪第一枪,是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果,为重庆打好防范化解重大金融风险攻坚战作出了新贡献。

  涉全国16省市349家代理商

  据了解,20187月以来,“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户,采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式,收取客户管理费、手续费等牟利。

  据统计,“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,返佣2.4亿余元,纯利润1270余万元,涉及重庆1家平台和96家代理商,遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

  面对全市第一例“场外配资”犯罪案件,无成功案例可循,重庆警方摸着石头过河,发扬不怕苦不怕累的精神,连续加班加点,凭借过硬的经侦业务功底,经进一步穿透分析,精准锁定资金流向;通过层层抽丝剥茧,调查摸排重庆96家代理商情况,并下发涉及的11区县开展落地核查;结合资金流,开展对50余名关系人的外围调查和技侦摸排,刻画出团伙架构和成员分工,并逐一落地布控,为统一收网行动做好充分准备。

  打响重庆打击“场外配资”犯罪第一枪

  根据案件侦破需要,重庆警方成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区11个区经侦支队组成的联合专案组。

  20191219日,专案组集约11个区经侦支队、派出所 380余名警力,对该平台和25个代理商进行统一收网,共计抓获涉案人员153人,并对其中的52人采取了刑事强制措施。

  20207月,该案被公安部列为督办案件。20201223日,检察机关作出决定,除两名犯罪嫌疑人微罪不诉外,其余8人均被以非法经营罪成功起诉到法院。

  该案的成功侦破,打响了我市打击“场外配资”第一枪,是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果,为重庆打好防范化解重大金融风险攻坚战作出了新贡献。该案的成功侦破,在全国范围内起到典型案例的作用。

  股票和期货是高风险金融产品,投资者进行股票投资或期货交易,应当通过依法设立的证券公司或期货公司进行,投资者务必保持理性心态,增强风险防范意识,始终将风险控制在可以承受范围内,远离“场外配资”,以免上当受骗。同时警方也告诫正在实施“场外配资”的违法犯罪分子尽早收手,一旦被发现,监管部门和公安机关将予以严厉打击。(文/杨坤海)


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